您当前的位置:首页 > 电脑百科 > 安全防护 > 诈骗

电信网络诈骗真实案例之“冒充老板诈骗财务人员”

时间:2022-05-24 13:50:38  来源:海淀公安  作者:

收到老板的QQ指令要求转账,作为财务人员的你是立即执行?还是多个心眼再去确认下?

以下对话为真实诈骗过程

 

您好,是XXX有限公司吗?我是税务局的工作人员。

是的,请问有什么事吗?

你是负责财务工作的吗?

嗯,是的。

我们现在要对你们公司的银行账户进行年审,需要你们提交相关的材料。如不提交,7天内银行账户就会被冻结。

好,需要提交什么材料,我这边会配合工作。

电话说不方便,你加下这个QQ号691****76,稍后我会发你。

好的。

 

添加了对方QQ后……

 

您好,要提交什么材料?

你把营业执照原件、组织机构代码原件、银行开户许可证原件扫描成PDF文件发过来。

好,我立刻就弄。

 

提交完材料后,“税务局”工作人员并没有再回复,而是把受骗人拉入一个有公司“老板”的工作群。老板的群名就是真实姓名,受骗人看后并没有觉得有不对劲的地方。

 

@财务小王,税务局那边联系你了吗?

联系了。

可能是随机抽查,按他们的要求提交材料,不会有什么大问题。

我已经根据他们的要求提交材料了,后续要提交补充材料,我这边也会配合工作。

不错。对了,现在公司账户的流动资金有多少钱,查好后在群里发我,一会有工作安排。

好的,刚查了有200万元。

我这边刚签下项目合同,项目对公司往后的发展很重要,要提前预付一笔合同款。你抓紧时间,给这个400****579账号汇60万元。

 

1小时后……

 

老板,已经汇款成功了。

对方突然变卦,要求追加资金,你赶紧再转25万元。

好的,我马上去。

对方公司说没有收到转款,怎么回事?

可能是金额数目太大,跨行转款需要一定的时间,我问问银行工作的朋友。

算了,你先去工作,有事我会在群里通知你。

明白。

 

次日上午,受骗人跟老板汇报工作情况,才发现这是诈骗。

 

公安提醒

在处理财务事宜时,一定要按照公司的财务制度和工作流程。凡是涉及到转账汇款,务必要跟老板当面或者电话确认,涉及大额转账、实时到账时,更是要谨慎。

难以分辨是不是诈骗?欢迎随时拨打公安机关反电信诈骗专线96110咨询求助。

 

(转自:锦州网警巡查执法)



Tags:网络诈骗   点击:()  评论:()
声明:本站部分内容及图片来自互联网,转载是出于传递更多信息之目的,内容观点仅代表作者本人,如有任何标注错误或版权侵犯请与我们联系(Email:2595517585@qq.com),我们将及时更正、删除,谢谢。
▌相关推荐
收到老板的QQ指令要求转账,作为财务人员的你是立即执行?还是多个心眼再去确认下?以下对话为真实诈骗过程 您好,是XXX有限公司吗?我是税务局的工作人员。是的,请问有什么事吗?你是负...【详细内容】
2022-05-24  Tags: 网络诈骗  点击:(0)  评论:(0)  加入收藏
抖音一直严厉打击通过平台导流,实施网络诈骗的行为。近期,根据网友举报,抖音发现少数不法分子以手工品制作培训、试衣员、人力招聘等推广形式实施诈骗行为,严重影响了平台用户权...【详细内容】
2022-05-07  Tags: 网络诈骗  点击:(47)  评论:(0)  加入收藏
本报记者 吴晓璐电信网络诈骗是近年来高发频发的新型违法犯罪。4月14日,在国新办新闻发布会上,公安部副部长杜航伟表示,一年来,各地区各部门对人民群众深恶痛绝的电信网络诈骗犯...【详细内容】
2022-04-15  Tags: 网络诈骗  点击:(32)  评论:(0)  加入收藏
为贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神,切实保障人民群众财产安全,国家网信办会同公安部等有关部门,深入整治电信网络新型违法犯罪,建设国家涉...【详细内容】
2022-04-14  Tags: 网络诈骗  点击:(31)  评论:(0)  加入收藏
2022-03-07  Tags: 网络诈骗  点击:(36)  评论:(0)  加入收藏
春节临近各式各样的电信网络诈骗层出不穷呼和浩特市公安局反诈中心提醒广大市民谨防十类高发的电信网络诈骗......据了解,十类高发的电信网络诈骗分别为,虚拟网站投资理财的一...【详细内容】
2021-01-13  Tags: 网络诈骗  点击:(220)  评论:(0)  加入收藏
公安部7月28日在京召开新闻发布会,通报今年以来公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪工作有关情况。据介绍,随着信息社会快速发展,以电信网络诈骗为代表的新型犯罪持续高发,已成为...【详细内容】
2020-07-30  Tags: 网络诈骗  点击:(144)  评论:(0)  加入收藏
网络诈骗在这两年发展迅猛,也催生出一系列灰色产业链,“微信辅助解封”就是其中一颗迅速升起的“新星”。违规辅助解封平台1辅助解封灰产衍生随着微信监管力度增强,大批违规帐...【详细内容】
2020-06-21  Tags: 网络诈骗  点击:(144)  评论:(0)  加入收藏
史无前例的网课和假期,让孩子们和手机、平板电脑在一起的时间非常充裕。但网络诈骗也潜伏其中。近日,据淮南警方数据显示,四月以来,淮南学生被骗案共计27起,多数为网络刷单、账号欺诈和网络购物诈骗。...【详细内容】
2020-04-24  Tags: 网络诈骗  点击:(107)  评论:(0)  加入收藏
随着互联网的不断发展,网络已经成为了当前不可或缺的基础设施。网络在提高了我们生活品质和生产方式的同时,一些不法分子也正利用网络进行诈骗等违法活动。据公开数据统计,2019...【详细内容】
2020-04-16  Tags: 网络诈骗  点击:(147)  评论:(0)  加入收藏
▌简易百科推荐
收到老板的QQ指令要求转账,作为财务人员的你是立即执行?还是多个心眼再去确认下?以下对话为真实诈骗过程 您好,是XXX有限公司吗?我是税务局的工作人员。是的,请问有什么事吗?你是负...【详细内容】
2022-05-24    海淀公安  Tags:网络诈骗   点击:(0)  评论:(0)  加入收藏
近期,各地出现多起涉疫情骗局一起了解骗局“套路”提高警惕 “疫情排查”类诈骗诈骗分子伪装成“疫情防控中心”或“卫健委”工作人员,谎称进行线上排查,要求受害人提供联系方...【详细内容】
2022-05-18    朝阳网警巡查执法  Tags:诈骗   点击:(33)  评论:(0)  加入收藏
订单信息泄露,导致对方知道订单者个人信息,并进行诈骗。方式大致为钓鱼网站加上信息验证,这种诈骗方式每年都会有很多用户遭受诈骗,希望各位在购物或者联系客服的时候,多长一个心...【详细内容】
2022-04-24  hacker网络    Tags:信息泄漏   点击:(42)  评论:(0)  加入收藏
娱乐节目中奖、冒充QQ好友发布虚假爱心传递、微信点赞诈骗、“猜猜我是谁”诈骗……近年来利用电信网络实施的诈骗犯罪不仅成为老百姓的烦心事,也给群众造成财产...【详细内容】
2022-03-17  西安蓝田公安    Tags:电信诈骗   点击:(77)  评论:(0)  加入收藏
新华社南宁3月15日电(记者黄庆刚、陈露缘、黄浩铭)“本想‘刷单’补贴家用,没想到成了家里最大开支”“本以为天上掉陷阱,谁知竟是羊入虎口”。近年来,一些不法分子利...【详细内容】
2022-03-16    新华社客户端  Tags:刷单   点击:(97)  评论:(0)  加入收藏
春节假期已经结束奋斗的一年即将开始值此之时骗子们也悄然行动潜伏在群众之间您是否也遇到过下面这种情况呢?“不会吧,领导竟然加我微信?”“多年不联系的老友突然要我帮忙?”...【详细内容】
2022-02-10    首都网警  Tags:猜猜我是谁   点击:(65)  评论:(0)  加入收藏
常见诈骗短信合集!你遇到过吗?光明网01-05 19:50原标题:常见诈骗短信合集!你遇到过吗?今日播报- 电信诈骗套路深,学好知识好防身 -“杀猪盘”诈骗···易受骗...【详细内容】
2022-01-25    佛山市反诈骗中心  Tags:诈骗短信   点击:(94)  评论:(0)  加入收藏
首先,套取的个人信息可以卖钱,现在网络上倒卖信息的屡禁不绝,就是因为利润是在太高。医疗信息、生子信息、消费信息、快递信息等等分门别类,都有不同的价位。 其次,信息可用来干...【详细内容】
2021-07-23  小侃春秋  今日头条  Tags:个人信息   点击:(455)  评论:(0)  加入收藏
春节临近各式各样的电信网络诈骗层出不穷呼和浩特市公安局反诈中心提醒广大市民谨防十类高发的电信网络诈骗......据了解,十类高发的电信网络诈骗分别为,虚拟网站投资理财的一...【详细内容】
2021-01-13    呼和浩特日报  Tags:网络诈骗   点击:(220)  评论:(0)  加入收藏
央行刚刚发布公告,2021年贺岁金银币跨年度霸气登场! 网友对2021年福币设计呼声很高,对银币减量70万枚表示担心,毕竟200万枚,不仅要单独发行,还要与金币配套,相较以往,银币价格估计会...【详细内容】
2020-12-31      Tags:福字币   点击:(839)  评论:(0)  加入收藏
站内最新
站内热门
站内头条